En el contexto actual, la prevención y gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para nuestra institución. Este manual ha sido diseñado para proporcionar directrices claras y efectivas que nos permitan identificar, prevenir y mitigar estos riesgos, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de nuestra integridad financiera.

 

A continuación, encontrará el documento completo disponible para su descarga. Le recomendamos revisarlo detenidamente y aplicarlo en todas las áreas pertinentes de su labor diaria.